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中石油中石化被曝卷入巴黎銀行千億美元洗錢案

?？诰W　http://www.8x8x7.com　時間：2014-06-19 08:34

中石油、中石化雙雙卷入巴黎銀行案

??? 據路透社報道6月17日報道，法國巴黎銀行正在面臨一項可能高達100億美元罰款的調查，法巴被認為違背了美國對蘇丹、伊朗以及古巴等國的制裁政策。目前，其已經向美國調查人員提交了多年來和一些石油巨頭進行交易的資料，中石油和中石化也被卷入其中。
??? 熟悉內情的消息人士稱，到目前為止，該調查主要集中在2002年-2009年之間法巴銀行對蘇丹石油貿易提供融資的行為。蘇丹作為一個石油產量比伊朗小很多的國家，在1997年因為人權問題遭到美國制裁——2007年該制裁又被延長。
??? 他們表示，法巴銀行向包括中石油和中石化在內的中國公司提供了最大份額的貿易融資。這兩家公司是在制裁期間蘇丹原油的最大進口商。不過，中石油和中石化拒絕了評論。
??? 10余位前法國巴黎銀行內部人士和前交易高管透露，在法巴提交的材料中，涉及到和蘇丹、伊朗、古巴進行石油交易的情況，其中還包括了與貿易商行、石油企業交易的細節。法巴銀行公開表示，目前正在和美方就“部分涉事國家、組織、個人的美元匯款”進行商討。