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“老板”QQ上發號施令 財務匯去86萬才發現被騙

海口網 http://www.8x8x7.com 時間:2015-09-25 21:48

  紅網長沙9月25日訊(瀟湘晨報記者肖洋桂 通訊員羅煉實習生陳思穎)模仿“老板”的語氣,在“QQ”上發號施令,瀏陽市某酒店的財務人員按要求向指定的銀行賬戶上匯去86萬余元,事后才發現“QQ”上的“老板”竟然是網絡騙子。近日,瀏陽市人民檢察院依法批準逮捕了該詐騙團伙的四名成員。

  今年6月接到酒店報警后,瀏陽市警方根據錢款去向展開偵查,發現這筆86萬余元的款項,最先進入一個名叫“謝智慶”的賬戶,但不久又被轉移到一個名叫“龐東海”的賬戶。

  當民警準備凍結該賬戶時,卻發現該賬戶已無分文,錢款被按照每筆2萬元的金額,分劃到43張取款卡內。且在不到一天的時間里,43張取款卡中的金額,分別在廣西賓陽縣多地農村信用社被取走。

  掌握這一情況后,民警趕赴廣西賓陽縣展開偵查,并很快鎖定一個以“九哥”(在逃)為首的網絡詐騙團伙。經調查,該起案件是“九哥”一手操控,先是在“QQ”上冒充酒店老板,詐騙得手后又指揮團伙成員將款項轉移取現。

  鎖定目標后,在廣西警方的配合下,瀏陽警方成功抓獲覃某等四名主要團伙成員。據覃某交代,詐騙得手后,他們按照上線要求,對錢款進行轉移,然后按照約定的比例予以分贓。

  民警透露,犯罪嫌疑人通過種下木馬盜取公司管理層人員QQ號和密碼,分析出老板的QQ號,再以老板頭像和昵稱注冊新的號碼,進而實施詐騙。

  目前,覃某等四人已被檢方批準逮捕,另外兩名在逃人員正在全力追捕之中。

[來源:紅網] [作者:肖洋桂 羅煉 陳思穎] [編輯:楊雨霞]
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