涉案金額動(dòng)輒幾百萬元、上千萬元，涉案人數(shù)動(dòng)輒數(shù)十人，覬覦豐厚暴利，不法分子將牟利目標(biāo)定位于制售假煙，他們作案手段日益隱秘，具備反偵查意識(shí)，不但破壞國(guó)家煙草專賣秩序，也危害社會(huì)公眾健康。

　　面對(duì)嚴(yán)峻的制售假煙形勢(shì)，既需要煙草專賣管理部門和相關(guān)部門提高聯(lián)合打擊制售假煙能力，也需要司法機(jī)關(guān)運(yùn)用法律手段懲處制售假煙犯罪，更需要完善相關(guān)法律制度。

　　羅某因銷售假煙9800條，涉案金額十余萬元，被法院以銷售偽劣商品罪判處有期徒刑5年，并處罰金50萬元。為其提供運(yùn)輸服務(wù)的韓某，也同時(shí)被法院以銷售偽劣商品罪判處有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金2萬元。

　　兩人拿到終審刑事判決書時(shí)，意味著被稱為“河南省最大假煙案”的16名涉案人員的刑事判決全部生效。

　　談及此案，10月26日，河南省濮陽市人民檢察院檢察長(zhǎng)石朗貴向記者表示，承辦檢察官在審查起訴該案時(shí)發(fā)現(xiàn)，具體涉案人員及涉案價(jià)值仍需進(jìn)一步偵查，遂向偵查機(jī)關(guān)發(fā)出補(bǔ)充偵查建議，并按起訴標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)偵查，查清了生產(chǎn)、銷售、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)的犯罪事實(shí)，犯罪網(wǎng)絡(luò)涉及20多個(gè)省市，涉案煙草制品價(jià)值千萬元。

　　“從訂貨、生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)來看，該案內(nèi)部分工相當(dāng)明確，全部是單線聯(lián)系運(yùn)作，上下線之間只知道彼此的代號(hào)，不知道真實(shí)姓名。”石朗貴坦言，煙草制品作為國(guó)家專賣管理物品，制假售假利潤(rùn)高，不法分子在實(shí)施制假售假犯罪行為時(shí)，反偵查意識(shí)更強(qiáng)，隱蔽性更高，增加了偵查人員的取證難度。

　　案值上千萬成河南省最大假煙案

　　一提起代號(hào)，不少人會(huì)想起諜戰(zhàn)片中的特工人員，而此起假煙案中的主要涉案人員全部使用代號(hào)。比如，莊某的代號(hào)為“光頭”，鄧某的代號(hào)為“阿超”，張某的代號(hào)為“大嘴”，陳某的代號(hào)為“老二”，外人不知道他們的真實(shí)姓名。

　　濮陽市檢察院公訴處處長(zhǎng)扶新介紹說，2011年以來，莊某組織福建籍人員在河南省的漯河、周口加工假煙。鄧某負(fù)責(zé)聯(lián)系購(gòu)買加工假煙的原材料，并組織加工假煙；莊某負(fù)責(zé)銷售、聯(lián)系司機(jī)運(yùn)輸；張某負(fù)責(zé)查看卷煙質(zhì)量、裝車并清點(diǎn)數(shù)量、支付工人工資。莊某以每公里5元的運(yùn)費(fèi)價(jià)格雇用天津司機(jī)孟某(另案處理)運(yùn)輸假煙，并以每運(yùn)送一車次假煙提成400元的條件，讓孟某介紹張某某等5名司機(jī)運(yùn)輸，將加工好的假煙運(yùn)輸?shù)竭|寧、北京、山西、浙江、河北、黑龍江等20多個(gè)省市銷售。

　　2011年9月21日，張某某等二人駕駛貨車從漯河市舞陽縣運(yùn)輸卷煙送往河北省遷安縣，途經(jīng)大廣高速南樂段時(shí)被查獲，當(dāng)場(chǎng)扣押卷煙10605條，經(jīng)河南省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒別檢驗(yàn)，該批卷煙均為假冒注冊(cè)商標(biāo)的偽劣產(chǎn)品，價(jià)值54萬余元。

　　2011年9月22日，朱某等二人駕駛貨車從漯河市舞陽縣運(yùn)輸卷煙送往江蘇省常熟市，途經(jīng)河南省沈丘縣時(shí)被查獲，扣押卷煙9396條，經(jīng)河南省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒別檢驗(yàn)，該批卷煙均為假冒注冊(cè)商標(biāo)的偽劣產(chǎn)品，價(jià)值152萬元。

　　隨著偵查的深入，涉案金額越來越大，法院最后認(rèn)定為1000余萬元。河南省煙草專賣局認(rèn)定該案為迄今為止“河南省最大假煙案”。

　　案發(fā)后，從涉案司機(jī)的供述可以看出，他們僅能說出上線的代號(hào)，并稱，貨物到達(dá)目的地后，會(huì)有人主動(dòng)聯(lián)系，他們不會(huì)問也沒必要去問收貨人的名字。

　　法院認(rèn)定送貨司機(jī)明知運(yùn)輸假煙

　　“你放心，即使路上出了事，損失都是我的，運(yùn)費(fèi)照付。如果貨物被查扣，你們一口咬定，不知道運(yùn)的是什么貨物，我們好去疏通關(guān)系……”每次送貨前，孟某都拍著胸脯對(duì)送貨司機(jī)說。

　　“正是假煙銷售人員的這種做法，讓涉案的送貨司機(jī)感到?jīng)]有風(fēng)險(xiǎn)，明知是假煙，也鋌而走險(xiǎn)去運(yùn)送假煙。”濮陽市檢察院副檢察長(zhǎng)曹提忠負(fù)責(zé)審查起訴工作，他說，檢察機(jī)關(guān)在審查起訴時(shí)加大了對(duì)送貨司機(jī)的打擊力度。

　　法院在開庭審理過程中，司機(jī)張某某等人均辯稱不知道運(yùn)輸?shù)氖羌贌煟V人以充分的證據(jù)鏈條進(jìn)行了駁斥。曹提忠坦言：“涉案人員反偵查意識(shí)較強(qiáng)，過去，在審查起訴時(shí)常會(huì)因需要證明犯罪嫌疑人‘明知’這一條件而使公訴工作陷入兩難境地。”

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，張某某等人作為專門從事長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)臉I(yè)內(nèi)人員，在承運(yùn)的貨物性質(zhì)不明、數(shù)量不需要清點(diǎn)、托運(yùn)人不告知收貨人的地點(diǎn)及聯(lián)系方法、運(yùn)費(fèi)偏高等明顯違反行業(yè)操作規(guī)范和法律規(guī)定等現(xiàn)象存在的情況下，應(yīng)當(dāng)明知所運(yùn)物品異常，且證人證言也足以證明，他們知道運(yùn)輸?shù)呢浳锸羌倜暗膫瘟酉銦煟湫袨榫褬?gòu)成銷售偽劣產(chǎn)品罪，系起輔助作用，為從犯。

　　據(jù)此，法院依法判處張某某等人1年至5年不等的有期徒刑，并處罰金2萬元至15萬元。

　　主要犯罪嫌疑人被判處無期徒刑

　　“主要是看市場(chǎng)需要什么煙，什么牌子的煙都能制作。但我們制作的主要是名煙和暢銷煙。”鄧某等人歸案后說。

　　“他們對(duì)卷煙市場(chǎng)上的相關(guān)規(guī)則了如指掌。”主訴檢察官尹東學(xué)說，“如果不是專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，在市面上很難認(rèn)定是假煙。他們制作的假煙足以以假亂真。”

　　負(fù)責(zé)制作假煙的張某歸案后，偵查人員從其隨身攜帶的包內(nèi)發(fā)現(xiàn)四張紙片，紙片上分別寫著相關(guān)數(shù)字和字母。張某供述說：“一張紙片是打在條包卷煙外包裝上的防偽，銷售地不同，條盒上的卷煙噴碼也不同。”

　　“如果僅僅處理運(yùn)輸人員和他的上線，此案很難深挖下去，按過去案例，大多數(shù)是判處1年至5年的有期徒刑，甚至是緩刑，難以起到嚴(yán)厲打擊的作用。”扶新說，該案剛移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴時(shí)，僅顯現(xiàn)了一個(gè)犯罪團(tuán)伙的輪廓，且每名涉案人員在犯罪中的作用以及每起犯罪的既遂或者未遂狀態(tài)仍需進(jìn)一步明確，偵查工作遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有終結(jié)，主訴檢察官寫出了近10萬字的審查報(bào)告，并詳細(xì)列舉了補(bǔ)充偵查建議，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行取證。

　　最終，檢察機(jī)關(guān)將生產(chǎn)、銷售假煙的上線，即福建省云霄縣的莊某等3名犯罪嫌疑人和銷售假煙的一名下線作為主要犯罪嫌疑人提起公訴，莊某被法院判處無期徒刑，刷新了河南省對(duì)涉煙犯罪分子追刑的歷史紀(jì)錄。

　　卷煙打假取證困難影響懲處效果

　　“在卷煙打假的司法實(shí)踐中，相關(guān)書證提取較為困難，影響到了銷售數(shù)量、金額的認(rèn)定。”曹提忠認(rèn)為，涉案人員通常不會(huì)將銷售記錄明明白白記錄下來，致使案件承辦人僅能以其供述和購(gòu)買者的證言等一些言詞證據(jù)來認(rèn)定銷售數(shù)量、銷售金額。另外，在確定相關(guān)罪名時(shí)，關(guān)鍵的證據(jù)是看生產(chǎn)、銷售的是否為偽劣卷煙。在司法實(shí)踐中，因卷煙屬特殊物品，往往除了被當(dāng)場(chǎng)查獲的卷煙外，其余已被銷售至他處或者是已被消費(fèi)，而導(dǎo)致已被消費(fèi)的卷煙無法作出鑒定結(jié)論。

　　主訴檢察官尹東學(xué)分析說，案發(fā)后，涉案人員只是供述其代號(hào)，此種情況下不排除相關(guān)涉案人員不熟悉情況，但多數(shù)情況是出于一種僥幸心理，故意干擾偵查機(jī)關(guān)的取證，且其核心人員內(nèi)部關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，抗拒性強(qiáng)，增加了偵查人員的取證難度，不利于形成完整的證據(jù)鏈條，在相當(dāng)程度上影響了對(duì)涉煙刑事犯罪行為的打擊力度，建議要充分利用案件的間接證據(jù)來確定涉案卷煙的種類及銷售金額。如，涉案人之間對(duì)卷煙的特殊稱呼等，同時(shí)對(duì)于生產(chǎn)、銷售卷煙的，可以調(diào)取運(yùn)輸者、儲(chǔ)藏者等對(duì)犯罪事實(shí)幫助的人的證言。

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